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            章鱼彩票app-河南华英农业发展股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告

            admin 2019-10-08 188人围观 ,发现0个评论

                证券代码:002321 证券简称:华英农业布告编号:2019-059

              河南华英农业开展股份有限公司

              第六届董事会第三十次会议抉择布告

              本公司及整体董事确保布告内容实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

              河南华英农业开展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议于2019年10月7日上午9时30分举行,本次会议由公司董事长曹家富先生招集,会议告诉于2019年9月29日以专人投递、传真电子邮件等方法送达给整体董事,监事和高档办理人员。应参加会议董事九人,实践章鱼彩票app-河南华英农业发展股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告参加会议董事九人。本次会议采纳通讯表决的方法举行,会议由董事长曹家富先生掌管。本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

              经董事仔细审议,本次会议以通讯表决的方法审议经过以下方案:

            章鱼彩票app-河南华英农业发展股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告

              一、以9票拥护、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《关于公司拟揭露挂牌转让控股子公司股权的方案》;

              《关于公司拟揭露挂牌转让控股子公司股权的布告》详见2019年10月8日刊登于公司指定信息发表媒体《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关布告。

              二、以9票拥护、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《关于公司拟为控股子公司供给担保的方案》;

              《关于公司拟为控股子公司供给担保的布告》详见2019年10月8日刊登于公司指定信息发表媒体《章鱼彩票app-河南华英农业发展股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关布告。

              本方案需要提请股东大会审议。

              三、以9票拥护、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《关于公司举行2019年第四次暂时股东大会的方案》。

              与会董事一致同意于2019年10月25日14时30分在公司总部11楼会议室举行2019年第四次暂时股东大会,审议上述第二项方案。

              《公司关于举行2019年第四次暂时股东大会告诉的布告》详见2019年10月8日刊登于公司指定信息发表媒体《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关布告。

              备检文件

              1、公司第六届董事会第三十次会议抉择;

              2神仙肉、独立董事对第六届董事会第三十次会议相关事项的独立定见

              特此布告

              河南华英农业开展股份有限公司

              董事会章鱼彩票app-河南华英农业发展股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告

              二〇一九年十月八日

            章鱼彩票app-河南华英农业发展股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告(责任编辑:DF515)

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