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            四川天味食物集团股份有限公司第四届董事会第五次会议抉择的布告

            admin 2019-09-15 272人围观 ,发现0个评论
            四川天味食物集团股份有限公司第四届董事会第五次会议抉择的布告

              证券代码:603317 证券简称:天味食品公告编四川天味食物集团股份有限公司第四届董事会第五次会议抉择的布告号:2019-047

              四川天味食品集团股份有限公司

              第四届董事会第五次会议决议的公告

              本公四川天味食物集团股份有限公司第四届董事会第五次会议抉择的布告司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

              一、董事会会议召开情况

              四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“天味食品”或“公司”)第四届董事会第五次会议于2019年9月11日以通讯表决方式召开。会议通知于8月31日以电话方式和微信方式通知全体董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长邓文先生召集和主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议四川天味食物集团股份有限公司第四届董事会第五次会议抉择的布告的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议:

              二、董事会会议审议情况

              审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案

              具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于四川天味食物集团股份有限公司第四届董事会第五次会议抉择的布告使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。(公告编号2019-049)。

              公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.穿越时空的少女com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《天味食品独立董事关于第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。

              表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

              本议案无需提交股东大会审议。

              特此公告。

              四川天味食品集团股份有限公司

              董事会

              2019年9月12日

            (责任编辑:DF520)

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